Finans Ve Iş Hakkında Yazarın Günlüğü

5 Son Dolandırıcılık ve Dolandırıcılık İşletmelerden Kaçının

Bu Mektup veya E-posta Resmi Görünüyor - Ama Öyle mi?


Tüketiciler gibi iş sahipleri de bir çok dolandırıcılık ve sahtekarlığa maruz kalmaktadır. Öngörülen olmak, bu hilecileri önlemek için yardımcı olur. Bu yazıda, işletmelere veya bir iş kurmaya çalışanlara karşı en son yapılan dolandırıcılık ve sahtekarlıklara bakacağız.

Ocak 2017 Güncellemesi: IRS, çalışanları olan işletmeler için W-2'leri içeren yeni bir kimlik avı (sahte e-posta) aldatmacası hakkında bir uyarı yayınladı. Planlar, çalışanlar hakkında kişisel bilgi edinmeyi umarak şirket bordro departmanlarına odaklanmıştır.

Sahtekarlık e-postaları şirket yetkilileri tarafından adlarına göre gönderilmiş gibi görünüyor ve çalışanlar için bireysel W-2 formları ve Sosyal Güvenlik Numaraları talep ediyorlar. Çalışanlar hakkındaki hassas kişisel bilgileri teslim etmeden önce, e-postada adı olan kişiyi kontrol edin.

Bir aldatmaca veya dolandırıcılık nedir?

Bu arada, bir aldatmaca "dürüst olmayan bir şema" olarak tanımlanır. Öte yandan, dolandırıcılık daha spesifik bir tanımlamaya sahiptir. Black'in Hukuk Sözlüğü'ne göre, dolandırıcılık "gerçeğinin yanlış beyan edildiğini bilmek veya başka birine zarar vermek için başka birini teşvik etmek için maddi bir gerçeğin gizlendiğini bilmek" dir.

"İşletme Kaydı" Dolandırıcılığı

Bu aldatmaca, işletmelerini bir LLC şirketi, kuruluşu veya ortaklığı olarak devletleriyle kaydettiren küçük işletme sahiplerini etkiler.

Kısa bir süre önce işletme kaydını yeni bir duruma taşıdım. Birkaç hafta içinde, aynı gün birkaç parça posta aldım! Her ikisi de bana işimi kaydetmek için daha fazla ödeme yapmam gerektiğini söylüyordu. Doğru değil!

İlk posta "İş Uyumluluk Birimi" nden "işyerinde güncel bir iş kanunu afişi" göndermek için 84 $ ödemem gerektiğini söyledi. Mektup, "örnek başına 17.000 ABD dolarını aşan olası para cezaları" da dahil olmak üzere uygunsuzluk için ceza ve riskleri açıkladı.

Korkunç. Ama ısırmadım. İlk önce evde yalnız çalışıyorum, çalışanım yok. İkincisi, gerekli afişleri Çalışma Bakanlığı'ndan ücretsiz olarak alabilirim.

İkinci posta “Sertifika Dosyalama Hizmeti” ndendi, “seçmeli Florida Durum Sertifikanızı ve kurumsal anlaşma şablonlarını elde etmek zorunda kaldım”. Bu bana 68.42 $ mal olacak. Ama bu forma ihtiyacım yok. Yine, devlet sekreterinden ihtiyacım olan herhangi bir şeyi hiçbir şey için veya çok az bir ücret karşılığında alabilirim.

Böyle dolandırıcılık için düşmeyin. Postayla veya e-postayla para isteyen bir şey alırsanız dikkatlice bakın. Gönderenin kendisini "devlet kurumu değil" olarak tanımlaması gerekir. Biraz araştırma yap. Gerekli kurumun web sitesinde gerekli formları bulacağınızı garanti ederim.

Sahte İşveren Kimliği Uygulama Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılıkta, birisi çevrimiçi "işveren kimliği numarası kaydı" için arama yapar ve IRS gibi görünen ve SS-4 formunu (İşveren Kimlik Numarası (EIN) uygulaması) doldurmaya "yardımcı" bir site bulur. Ardından, işlemin sonunda, kullanıcının başvuruyu IRS'ye "göndermek" için kayıt olması ve ödeme yapması gerekir.

EIN başvuru formu SS-4 ücretsizdir. IRS web sitesinde, telefonla veya posta ile EIN Asistanının kaynaştırılmasıyla çevrimiçi olarak tamamlanabilir. Bu uygulamada size yardımcı olmak için üçüncü bir tarafa ihtiyacınız yoktur.

Sahte OSHA Poster ve diğer OSHA Dolandırıcılığı

Bir veya daha fazla çalışanın her işverenine OSHA'ya tabidir ve OSHA'nın temel şartlarından biri çalışanlarını haklarından haberdar eden her işyerinde bir posterdir. Bazı hileci, şüphesiz işletmelere bir poster ve bazen de gerekli malzemelerin bir “kit” ini satmaya çalışarak bu gereksinimden yararlanır. Ama posteri internetten ücretsiz olarak indirebilirsin, bu yüzden zamanımızı boşa harcamayın.

Diğer OSHA dolandırıcılığı, OSHA'dan olduğunu iddia eden ve para cezaları veya cezalar ya da OSHA kitleri ödemenizi sağlamaya çalışan bir "müfettiş" i içerir.

IRS'den Sahte E-postalar

Vergi Planlama uzmanı William Perez, IRS'den sizi uyardığı gibi sahte e-postalar hakkında sizi uyarır. IRS hiçbir zaman vergi mükelleflerine e-posta ile temas etmediğinden, bunun gerçek olmadığından emin olabilirsiniz.

William, bu "aldatmacaların çoğu zaman eksik bir geri ödeme aldığınızı, cezai soruşturma altında bulunduğunu, var olmayan bir vergi biçimini ifade ettiğini veya kredi kartı numaranızı sorduğunu" kandırdığını söylüyor.

Sahte Kesinti ve İhtarı İhbar Etmek

Bu bir eyaletten veya federal bir kurumdan değil, bir bireyden. Kişi, ticari markanıza benzer bir adın ticari bir marka olduğunu iddia ediyor ve adı kullanmayı bırakmanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Elbette, bir mahkeme tehdidi var, ancak gönderen, göndereni ödeyerek bir davadan kaçınabileceğinizi söylüyor.

Bu bildirimlerin bazıları meşru, ancak bazıları değildir. Sahte olanlar, sadece para ödemeni istiyor. Herhangi bir şey yapmadan önce, avukatınıza danışın ve dikkatlice araştırın.

Bu Dolandırıcılık ve Dolandırıcılıklardan Nasıl Korunulur?

Genel olarak, ne arayacağınızı bilerek, bilgi kaynağını kontrol ederek ve çalışanların ve müşterilerin faaliyetlerini izleyerek kendinizi ve işinizi sahtekarlığa karşı koruyabilirsiniz.

Bir aldatmaca ya da sahtekarlığın anlatı belirtilerine bakın:

  • Yanlış yazılmış kelimeler, zayıf dilbilgisi ve garip başkentler.
  • Resmi görünümlü bir mektup veya telefon görüşmesi veya ziyareti. Balık gibi görünüyorsa, muhtemelen öyle.
  • Birisi sizden federal veya eyalet hükümetinden bir şey ödemenizi istiyor. Federal bölümlerin çoğu belgeler için ücret talep etmez. Devletler suçlanıyor, ama suçlamalar konusunda ön saflardalar.
  • Çevrimiçi sondaj yapan kuruluşun tam adını kontrol edin.
  • İyi baskıyı oku. Bu aldatmaca sanatçılar size federal veya eyalet hükümetine bağlı olmadıklarını söylemeli, ancak genellikle iyi durumdadır.

Dolandırıcılık ve Sahtekarlıklarla ilgili IRS'den bilgi

IRS'den istediği herhangi birinden istenmeyen e-posta veya telefon görüşmeleri alırsanız, muhtemelen bir aldatmacadır. Herhangi bir linke tıklamayın; sorulara cevap verme E-postaları yönlendirin veya aramaları [email protected] adresine bildirin. IRS Vergi Dolandırıcılığı sayfasındaki son vergi sahtekarlığı ve kimlik hırsızlığı sorunlarından bazılarını kontrol edebilirsiniz.


Yazarın Video: Fatura Ödeme Noktalarına Dikkat - Aydın Ağaoğlu Anlatıyor

İlgili Makaleler:

✔ - S-Corporation'ın Tanımı ve Gereklilikleri

✔ - İşverenlerin Sağlık İhtiyaçları Raporlama Gereklilikleri

✔ - Zor iş görüşmelerinde gezinmek için 7 ipucu


Yardımcı Oldu Mu? Arkadaşlarınızla Paylaşın!